Asistencia penal internacional de Suiza, España, Panamá y Belice ubicaron a la offshore Ina Investment Corp como el vehículo utilizado para mover dinero que habría beneficiado al expresidente Lenín Moreno y su entorno familiar.

Mientras el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ultima los detalles para instalar la audiencia de juzgamiento, este lunes 11 de mayo de 2026, una pieza del rompecabezas financiero del caso Sinohydro se toma el protagonismo: la sociedad offshore Ina Investment Corp.

Para la Fiscalía General del Estado, esta empresa constituida en Panamá y con nexos en Belice no fue solo una entidad de papel, sino el vehículo financiero utilizado para canalizar el dinero de las coimas del 4% pagadas por la empresa china en beneficio personal del exmandatario Lenín Moreno y su familia.

Así, una de las pruebas más contundentes que presentará la Fiscalía proviene de la Asistencia Penal Internacional librada por la Confederación Suiza (API 355-2021). Este documento certifica una transacción que conecta directamente el dinero de la offshore con la residencia de Moreno en Europa.

Según el expediente del caso, la tienda Moinat S.A. (Moinat Antiquies) emitió una factura por un valor de USD 19.302 por la compra de muebles de lujo. Lo revelador, según la acusación, es que estos bienes fueron “facturados a nombre de Ina Investment Corp” y entregados físicamente en la dirección Quai Wilson 45 en Ginebra, lugar donde residía el entonces enviado especial de la ONU, Lenín Boltaire Moreno Garcés.

Un departamento a orillas del Mediterráneo

El rastro de Ina Investment Corp no se detiene en Suiza. La Asistencia Penal Internacional del Reino de España (API 75-2021) destapó la adquisición de un inmueble en la exclusiva zona de Alicante.

Se trata de un departamento ubicado en el conjunto residencial “El Mirador de la Cala”, en Villajoyosa. La propiedad fue adquirida a favor de Ina Investment Corp por un valor de USD 205.776. Los vendedores, según consta en la escritura de compraventa, fueron los cónyuges Emilio Torres Copado y Soraya Leonor Salazar Chica.

¿Empresa de autos o fachada offshore?

La constitución de Ina Investment Corp ha sido objeto de intensos debates procesales. Documentos de la Asistencia Penal de Panamá (API 148-2020) y de Belice (API 177-2019) vinculan a la sociedad con María Auxiliadora Patiño Herdoiza y Xavier Macías Carmigniani (yerno de Conto Patiño), pero también con el hermano del exmandatario, Edwin Moreno Garcés.

En su testimonio, Edwin Moreno Garcés intentó desmarcarse de la gestión de la empresa, afirmando que su relación con María Auxiliadora Patiño era para “hacer una compañía de venta de vehículos”. Respecto a su rol, Edwin Moreno Garcés declaró ante la justicia que él no constaba como accionista de INA Investment, “solo fue designado como protector”.

Según su versión, la empresa no funcionó como se planeó debido a que no se concretaron los contactos para el negocio automotriz.

La vía de Recorsa S.A.

Sin embargo, los registros bancarios cuentan otra historia. La Fiscalía sostiene que Ina Investment Corp recibió transferencias de la empresa panameña Recorsa S.A., la cual a su vez receptó USD 75,5 millones de Sinohydro China bajo el concepto de “comisiones”, por el contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Para la Fiscalía, este flujo de capitales demuestra un entramado de cohecho donde los fondos ilícitos terminaron pagando el estilo de vida de los Moreno en el extranjero.

Así, este 11 de mayo, la defensa de Lenín Moreno —quien ha regresado al país para la diligencia— deberá explicar cómo una empresa destinada a vender autos terminó pagando antigüedades en Ginebra y departamentos en la costa española mientras él ejercía funciones públicas.