Las denuncias del SRI en contra de Elit Corporation fueron presentadas en 2023 y 2024, pero en diciembre de 2025 un tribunal de Pichincha archivó el caso.

El consorcio Elit Corporation, que reclamó la propiedad del millón de dólares encontrados por la Policía en el subsuelo de un edificio de Quito, registra antecedentes ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

En el portal público de la Fiscalía General del Estado, constan dos denuncias presentadas por el SRI en contra del consorcio por el presunto delito de defraudación tributaria.

Estas fueron presentadas en la Fiscalía de Pichincha por el entonces Coordinador Zonal 8-9 del SRI, Andrés Córdova Pizarro, el 30 de junio de 2023 y el 16 de enero de 2024.

En las denuncias constan como sospechosos el representante legal de Elit Corporation, Pablo Castro Semanate, y los contadores de la empresa Karina Moya Llanos y Juan Carlos Escaleras Sánchez.

Respecto a la primera denuncia, la administración tributaria determinó diferencias sobre las ventas gravadas con tarifa diferente a 0% de IVA y crédito tributario, en su declaración de Impuesto a la Renta del año fiscal 2019.

Según el SRI, el contribuyente declaró USD 0, mientras que el valor establecido por la entidad de control tributario fue de USD 1.100.894.

Esta diferencia habría provocado un perjuicio para el Estado por USD 297.186 por lo que se abrió un proceso en la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, en el norte de Quito.

Sin embargo, el proceso fue archivado el 20 de diciembre de 2025, después de que el tribunal acogió un pedido del agente fiscal de Administración Pública 6, Alex Castillo Ardila.

La segunda denuncia

Respecto a la segunda denuncia, presentada en 2024, no se registra el inicio de un proceso en la Función Judicial.

El funcionario del SRI que denunció a Elit Corporation, salió de la entidad de control tributario el 7 de marzo de 2024, después de prestar servicios desde 2019 como coordinador juez de coactiva, jefe zonal del Departamento de Cobro y director Zonal 8-9.

Ley prohíbe transacciones en efectivo desde USD 10.000

La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, vigente desde el 29 de julio de 2024, prohíbe en el artículo 33, las transacciones en dinero en efectivo desde USD 10.000 en adelante.

Esta prohibición fue ratificada en el Reglamento General de la mencionada ley, expedido por el presidente Daniel Noboa, el 30 de enero de 2026.

Abogado defiende almacenamiento de USD 1 millón

Jorge Luis Ortega, abogado de Elit Corporation, defendió el almacenamiento del millón de dólares en efectivo, en una bóveda de la empresa, por razones operativas.

Aseguró que es una manera de mantener el flujo operativo de dinero, ante la posibilidad del congelamiento o retención de cuentas bancarias por procesos legales.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el propietario del dinero “no tiene vinculación con algo que pueda llamar la atención” y justificó el almacenamiento de esa cantidad, tras señalar que no es una práctica nueva.

“Muchos de los nuevos mineros tienden a tener estas cantidades en efectivo en varios lugares”, resaltó Reimberg, aunque señaló que continuarán las investigaciones sobre la licitud del dinero.